Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Novedades 2014 - Banca
Prevención de Blanqueo de Capitales - 2 horas
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Novedades 2014 - Banca
Precio de venta:38,70 €
El objetivo principal del Curso es que el participante conozca las implicaciones en su trabajo habitual que la ley de prevención del blanqueo de capitales señala y la forma de resolverlas.
A lo largo del curso el participante podrá conocer la importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia.
Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo.
A lo largo del curso el participante podrá conocer la importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia.
Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo.
Duración:
12 Horas
Objetivos:
- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
Contenido
INTRODUCCIÓN
UNIDAD 1 - LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Aspectos generales del blanqueo
- ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
UNIDAD 2 - BASES LEGALES DE APLICACIÓN
- Legislación internacional
- Legislación nacional
- Sujetos obligados
- Movimientos obligados a Control Previo
- Tipos de sanciones
UNIDAD 3 - OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas
- Medidas de diligencia Debida: Casinos
- Personas con responsabilidad pública
- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación
- Obligación de declarar
- Casos Excepcionales
- Pautas Establecidas de Actuación
- Medidas de Control Interno
- Caso práctico: Tienda de antigüedades
UNIDAD 4 - CÓMO PREVENIRNOS
- Casos que levantan sospechas
- Perfil del blanqueador
- Paraísos fiscales
UNIDAD 5 - PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN ENTIDADES BANCARIAS
- Deber de diligencia
- Repercusión para las Entidades Financieras
- Examen Especial de la operativa dudosa
- Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
- Caso práctico: Operativa de una cuenta
- Caso práctico: ONG
- Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A.
UNIDAD 6 - PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO DE DINERO
- Caso práctico: Operación Despacho Achab
- Caso práctico: Productora cinematográfica
- Caso práctico: Empresa alimentaria de jamones ibéricos
