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Prevención de Blanqueo de Capitales - 12 Horas

Curso a Distancia de Prevención de Blanqueo de Capitales - NormativaCurso a Distancia de Prevención de Blanqueo de Capitales - Normativa
A través de este curso nos capacitaremos en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

Con CD:

Si

Horas:

12 Horas

Páginas:

140 Páginas

 

Objetivos:

- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.