Está aquí: Inicio Cursos Formación Elearning Normativa Prevención de Blanqueo de Capitales - 15 Horas
Duración:
15 Horas
Objetivos:
- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
Dentro de los sujetos obligados se encuentran:
- Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 euros
- Notarios
- Registradores de la Propiedad
- Abogados y Procuradores
- Entidades de Crédito
- Entidades aseguradoras de vida
- Empresas de inversiones
- Entidades gestoras de fondos de pensiones
- Fundaciones y Asociaciones
- Servicios Postales
- Empresas de cambio de moneda y de pago
- Intermediarios en concesión de préstamos o créditos
- Promotores y agentes inmobiliarios
- Auditores de Cuentas
- Casinos de juego
- Joyerías, comercios de arte o antigüedades
- Empresas de transporte de fondos.
- Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.
La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
El incumplimiento de formación a los sujetos obligados, supone una infracción grave para la empresa, que puede ser sancionadas con multas hasta 150.000.
Contenido
MÓDULO 1 - La Prevención del Blanqueo de Capitales
- Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo
- Unidad 2 - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
MÓDULO 2 - Bases legales
- Unidad 1 - Legislación internacional
- Unidad 2 - Legislación nacional
- Unidad 3 - Sujetos obligados
- Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo
- Unidad 5 - Tipos de sanciones
MÓDULO 3 - Obligaciones de Sujetos Obligados
- Unidad 1 - Medidas de diligencia
- Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa
- Unidad 3 - Casos excepcionales
- Unidad 4 - Pautas de actuación
- Unidad 5 - Medidas de control Interno
- Unidad 6 - Manual Interno Casos Prácticos
MÓDULO 4 - Cómo prevenirnos
- Unidad 1 - Casos que levantan sospechas
- Unidad 2 - Perfil del blanqueador
- Unidad 3 - Paraísos fiscales
MÓDULO 5 - Prevención del blanqueo en entidades bancarias
MÓDULO 6 - Principales focos del blanqueo de dinero