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Prevención de Blanqueo de Capitales - 15 Horas

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales - NormativaCurso de Prevención de Blanqueo de Capitales - Normativa

Precio de venta:31,44 €
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Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las ?operaciones sospechosas? relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Duración:

15 Horas

 

Objetivos:

- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.