Prevención de Blanqueo de Capitales Sector Banca - 12 Horas

Con CD:

No

Horas:

12 Horas

Páginas:

42 Páginas

Objetivos:

- Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones y recomendaciones que se refieren a las entidades financieras y su implementación en el trabajo bancario.
- Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

 
Contenido

INTRODUCCIÓN

UNIDAD 1 - LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Aspectos generales del blanqueo
- ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

UNIDAD 2 - BASES LEGALES DE APLICACIÓN
- Legislación internacional
- Legislación nacional
- Sujetos obligados
- Movimientos obligados a Control Previo
- Tipos de sanciones

UNIDAD 3 - OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas
- Medidas de diligencia Debida: Casinos
- Personas con responsabilidad pública
- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación
- Obligación de declarar
- Casos Excepcionales
- Pautas Establecidas de Actuación
- Medidas de Control Interno
- Caso práctico: Tienda de antigüedades

UNIDAD 4 - CÓMO PREVENIRNOS
- Casos que levantan sospechas
- Perfil del blanqueador
- Paraísos fiscales

UNIDAD 5 - PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN ENTIDADES BANCARIAS
- Deber de diligencia
- Repercusión para las Entidades Financieras
- Examen Especial de la operativa dudosa
- Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
- Caso práctico: Operativa de una cuenta
- Caso práctico: ONG
- Caso práctico: Net Golf Solutions, S.A.

UNIDAD 6 - PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO DE DINERO
- Caso práctico: Operación Despacho Achab
- Caso práctico: Productora cinematográfica
- Caso práctico: Empresa alimentaria de jamones ibéricos